内蒙古兴发股份有限公司董事会决定于1997年10月15日召开1997年第一次临时股东大会（通讯方式），现将有关事项通知如下：

    一、会议内容：

    审议1997年度资本公积金转增股本方案。以现有股本14000万股为基数，从资本公积金中提取112,00万元，向全体股东每10股转增8股。

    二、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员：

    2、1997年10月10日在深圳证券交易所中央登记结算公司在册的公司全体股东。

    3、有效表决单以10月15日收到邮戳为准。

    三、公司联系地址、邮编、电话、传真

    1、联系地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇内蒙古兴发股份有限公司证券部

    2、邮编：024076

    3、电话：0476－3514285

    4、传真：0476－3512461

    5、联系人：金现龙 齐向前

    附：通讯表决单