内蒙古草原兴发股份有限公司2001年度第三次董事会会议于2001年6月27 日在 总部会议室召开,应到董事9名,实际出席董事9名, 符合《公司法》和本公司章程关 于董事会召开法定人数的规定。本公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议 采取记名表决方式审议通过如下事项：

    一、《关于推荐、选举产生新一届董事会的预案》

    公司本届董事会现任期满三年,根据《公司章程》和《公司法》的有关规定,今 年进行换届选举。牟学慧、王瑞钧、屈桂林先生因工作原因申请辞去公司董事职务, 公司提名张振武、金现龙、方武、张海儒、张金锋、齐向前、张立中、陈锡文、徐 小青先生为第四届董事会董事候选人。

    二、《关于修改公司章程的议案》

    拟对公司章程第九十三条“董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长2名” 修改为“董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长2名,独立董事3名； 公司独 立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份5 ％以上的 股东提出,并经股东大会选举决定；独立董事每届任期三年,任期届满, 连选可以连 任,但是连任时间不得超过六年；独立董事享有以下特别职权：

    (一)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

    (二)向董事会提请召开临时股东大会；

    (三)提议召开董事会；

    (四)独立聘请外部审计机构或咨询机构；

    (五)对董事会提交股东大会讨论的事项, 如需要独立财务顾问出具独立财务顾 问报告的,独立财务顾问由独立董事聘请；

    (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

    独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事一致同意。

    如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的, 独立董事应当占有二分之 一以上的比例。”

    三、《关于本公司有关国有股股东减持国有股的议案》

    (一)根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》精神, 在本公司本次 增发新股的同时实际国有股减持方案。

    (二)本次国有股减持采取国有股存量发行的方式或其他经有关政府主管部门批 准的方式进行。

    (三)减持国有股的价格原则上采取市场定价方式或其他经有关政府主管部门批 准的方式进行。

    (四)减持的国有股数量拟按增发新股募集资金额的10％与减持国有股的实际定 价相结合确定。

    (五)减持国有股所募集资金根据国家的有关规定使用。

    上述减持国有股的方案需经过有关政府部门的批准。

    四、关于召开本公司2001年度第一次临时股东大会有关事项

    1、会议时间：2001年7月30日(星期一)上午九时；

    2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅；

    3、主要议程：

    (1)《关于推荐、选举产生新一届董事会的预案》；

    (2)《关于修改公司章程的议案》；

    (3)《关于本公司有关国有股股东减持国有股的议案》。

    (4)《关于推荐、选举产生新一届监事会的预案》；

    4、会议出席对象：

    (1)截止2001年7月20日(星期五)下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记 在册的公司全体股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。

    5、登记办法：

    出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份 证于7月27日(8：00－17：00)至本公司证券部登记, 异地股东可以用信函或传真方 式登记。

    公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦

    邮编：024076

    电话：(0476)3514285

    传真：(0476)3510053

    联系人：齐向前 孙凯

    6、会期半天,与会股东住宿及交通费自理。

    附1 、董事候选人简介

    

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    2001年6月28日

    附1、董事候选人简介：

    张振武先生,46岁,大学文化,高级经济师；现任本公司董事长,曾任赤峰大兴公 司总经理、本公司董事长、总经理。

    金现龙先生,38岁,大学文化,高级经济师；现任本公司副董事长； 曾任本公司 副总经理。

    方武先生,38岁,硕士研究生,高级畜牧师；现任本公司副董事长兼总经理； 曾 任内蒙古自治区哲里木盟畜牧学院畜牧系系主任、本公司副总经理兼总畜牧师。

    张海儒先生,41岁,大学文化；现任本公司董事兼副总经理；曾任本公司总经理 助理、副总经理。

    张金锋先生：32岁,中专文化,高级经济师；现任本公司董事兼财务总监；曾任 本公司财务部副部长、审计部部长、财务部部长、总会计师。

    齐向前先生：32岁,大学文化,高级经济师；现任本公司董事兼董事会秘书、副 总经理；曾任本公司财务部副部长、财务部部长、证券部部长、总经理助理。

    独立董事候选人简介：

    张立中：男,37岁,大学文化,现任内蒙古农业大学经济管理学院副教授,内蒙古 畜牧业经济学会理事,内蒙古市场经济研究会副秘书长；拥有中国注册会计师、 注 册资产评估师等资格证书。

    徐小青：男,48岁,大学文化,现任国务院发展研究中心农村经济研究部副部长。 曾在国务院农村发展研究中心发展研究所、国务院发展研究中心任职。并且在美国 农业部经济研究局进修。是国际知名农产品贸易专家。

    陈锡文：男,51岁,大学文化,现任国务院发展研究中心副主任、 农村经济研究 部部长、研究员。曾担任中国人民大学农经系教授、中国经济体制改革研究会理事、 中国农业经济学会常务理事等要职,是国际知名农业经济学家。