本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年7月4日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第三次会议的通知》。2007年7月15日,公司第七届董事会第三次会议以通讯方式召开,公司7名董事,以记名、传真投票方式对议题进行了表决。会议应表决的董事7人,实际表决的董事7人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经与会董事认真审议、表决,通过以下决议：

    一、关于《自查报告和整改计划》的议案

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    二、关于《信息披露管理制度》的议案

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    三、关于《投资决策和资产处置审批制度》的议案

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    四、关于《投资者关系管理制度》的议案

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    五、关于《关联交易管理制度》的议案

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    六、关于《财务内部控制制度》的议案

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    七、关于《人力资源管理办法》的议案

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    八、关于《高层人员持股变动管理办法》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    九、关于《内部信息保密制度》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十、关于《重大信息内部报告制度》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十一、关于《董事会议事规则》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十二、关于《总经理工作细则》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十三、关于《财务总监工作细则》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十四、关于《董事会秘书工作细则》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十五、关于《股东大会议事规则》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十六、关于《累积投票制实施细则》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十七、关于《独立董事工作制度》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十八、关于《募集资金管理办法》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    十九、关于《对外担保决策制度》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    二十、关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票

    第十五至第二十项议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告

    内蒙古平庄能源股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月15日