本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年6月3日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以书面、电子邮件方式发出《关于召开第七届董事会第二次会议的通知》。2007年6月14日，公司第七届董事会第二次会议在平能公司三楼调度会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事4名，3名董事以通讯方式参加会议，并在约定的表决票反馈时间内对相应议案进行了表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议通过如下议案并形成决议：

    一、《关于董事会战略委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意7票；反对：0票；弃权：0票

    二、《关于董事会提名委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意7票；反对：0票；弃权：0票

    三、《关于董事会审计委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意7票；反对：0票；弃权：0票

    四、《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意7票；反对：0票；弃权：0票

    五、关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

    表决情况：同意7票；反对：0票；弃权：0票

    第一至第四项议案需提交股东大会审议，议案内容见巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn），股东大会决定于2007年6月30日召开，审议上述事项。

    特此公告

    内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

    二OO七年六月十四日