本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年6月3日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以书面方式发出《关于召开第七届监事会第一次会议的通知》。2006年6月14日，公司第七届监事会第二次会议在平能公司三楼调度会议室召开，应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    一、《关于董事会战略委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票

    二、《关于董事会提名委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票

    三、《关于董事会审计委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票

    四、《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票

    五、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票

    内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

    二OO七年六月十四日