本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称"公司")于2007年5月18日召开2006年度股东大会,审议并通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于变更公司注册地址的议案》等议案(详见公司2007--014号公告,刊登于2007年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

    公司已于2007年5月22日在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕相关的变更登记手续。具体四项变更如下：

    1,公司注册名称由"内蒙古草原兴发股份有限公司"变更为"内蒙古平庄能源股份有限公司"。

    2,公司经营范围由"农作物种植业,其它农业；林业；畜饲养放牧业、家禽饲养业；食品加工、制造,餐饮；饮料制造；木材加工及制品；经销兽用药品及器械；饲料加工、销售,酒制造,生物工程技术新产品生产与销售；辐照灭菌、消毒服务；生产、经营辐照化工类产品；水产品加工与销售；牧草、饲料销售"。变更为 "煤炭开采、煤炭洗选加工、销售(仅限分公司经营)。(国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。

    3,公司住所由："内蒙古赤峰市平庄经济开发区"变更为 "内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街"。

    4,法定代表人由黄学文变更为孙国建。

    公司注册资本等其他登记内容不变。变更后公司的证券简称,证券代码不变。

    特此公告

    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二00七年五月二十三日