本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 重要提示

    本次会议无修改提案的情况

    本次会议无新增提案提交表决

    本次会议有未通过的议案情况

    二、 会议召开的情况

    1、 召开时间：2007年5月18日(星期五)上午9点

    2、 召开地点：公司总部五楼会议室

    3、 召开方式：现场投票

    4、 召集人：本公司董事会

    5、 主持人：董事长黄学文先生

    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、 会议的出席情况

    1、 出席的总体情况：

    股东(代理人)1人、代表股份54,876,480股、占上市公司有表决权总股份的8.93%。

    2、公司部分董事、监事及高管人员,公司见证律师出席了本次会议。

    四、 提案审议和表决情况

    1、2006年度董事会工作报告；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    2、2006年度监事会工作报告；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    3、2006年度财务决算报告；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    4、2006年度利润分配预案；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    5、关于变更会计师事务所及其报酬的议案；

    聘请北京五洲联合会计师事务所为本公司2007年度财务报告审计机构。

    同意0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；反对54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    年度审计费用为60万元；

    同意0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；反对54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本项议案未获得本次股东大会通过。

    6、关于提名新一届董事会董事候选人的议案；

    1)董事 孙国建

    获得累积投票赞成54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    2)董事 张志

    获得累积投票赞成54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    3)董事刘欣生

    获得累积投票赞成54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    4)董事张继文

    获得累积投票赞成54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    5)独立董事郭晓川

    获得累积投票赞成54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    6)独立董事邵良杉

    获得累积投票赞成54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    7)独立董事张海升

    获得累积投票赞成54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    7、关于变更公司名称的议案；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%

    8、关于变更公司经营范围的议案；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    9、关于变更公司注册地址的议案；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    10、关于修改<公司章程>的议案；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    11、提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    12、关于2007年度独立董事薪酬的议案；

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    13、关于提名新一届监事会监事更选的议案；

    1)监事金君峰

    获得累积投票赞成222,947,287股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    2)杜忠贵

    获得累积投票赞成222,947,287股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    3)徐忠海

    获得累积投票赞成222,947,287股,占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权数0% 。

    14、关于依照〈新会计准则〉规范及公司实际情况调整本公司〈会计政策〉的议案。

    同意54,876,480股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

    2、律师姓名：秦庆华

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、提案程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

    特此公告

    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二○○七年五月十八日