本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年1月26日内蒙古草原兴发股份有限公司董事会以书面方式发出《关于召开第六届董事会第五次会议的通知》。2007年2月7日,公司第六届董事会第五次会议在总部七楼会议室召开,应到董事9名,实际出席董事9名,全体监事列席会议。会议由董事长黄学文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

    一、审议通过《草原兴发董事会关于审计报告中强调事项的说明》；

    表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票

    (一)强调事项段的内容

    “我们提醒财务报表使用人关注,如财务报表附注“九、持续经营1 ”所述, 贵公司截至报告期末累计经营性亏损达133,661.27万元,流动负债超过流动资产115,489.21万元。此外,贵公司以部分固定资产和土地使用权向银行抵押借款51,431万,逾期借款93,761万元。由于贵公司巨额亏损及无法获得正常经营所需资金,生产经营受到严重影响,可能在正常的生产经营过程中无法变现资产、清偿债务。虽然贵公司已在财务报表附注“九、持续经营 2 ”中披露了拟采取的改善措施,包括拟与内蒙古平庄煤业煤(集团)有限责任公司进行重大资产置换,但资产置换方案的全面履行尚待中国证券监督管理委员会的批准。若未能获得审批并有效实施,将会对贵公司的持续经营能力产生影响。本段内容并不影响已发表的审计意见”。

    (二)强调事项段的理由分析

    大信会计师事务有限公司根据《中国注册会计师审计准则第1502 号———审计报告》的规定,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会认为,该判断是对事实的客观陈述。

    (三)强调事项段的影响

    由于本公司巨额亏损及很难获得正常经营所需资金,生产经营受到严重影响,加之部分固定资产和土地使用权已作为抵押品,质押给债权银行,基本业务处于维持状态,在正常的生产经营过程中可能无法变现资产、清偿债务,因此草原兴发的持续经营能力存在不确定性。

    (四)对强调事项段将采取的措施

    2007年,公司在积极推进与平煤集团战略重组的同时,仍将围绕肉鸡、肉羊和牦牛等主业进行产业整合,推动企业经营方式和运行机制的改革,继续发挥草原兴发多年来形成的知名品牌等优势资源条件,把主产业真正做强,最大限度保护供应商和养殖户的切身利益,最终实现草原兴发的再造重生。

    二、审议通过《2006年度董事会工作报告》；

    表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票

    三、审议通过《2006年度总经理业务报告》；

    表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票

    四、《2006年度财务决算报告》；

    表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票

    五、《2006年度利润分配预案》；

    2006年度本公司实现净利润6,508,536.34元,加年初未分配利润-1,343,121,238.33元,可供分配利润为人民币-1,336,612,701.99元。公司本年度拟不进行利润分配。

    独立董事根据中国证监会证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,对公司董事会关于2006 年度利润不进行分配的预案进行详细了解,认为公司董事会做出2006 年度利润不进行分配是客观的,符合有关规定。

    以上分配预案须经2006年度股东大会审议通过后实施。

    表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票

    六、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；

    表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票

    本公司2006 年度审计结果表明,公司2006 年度审计净利润实现盈利,但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示实施其他特别处理,该申请尚待深圳证券交易所审批后实施。

    七、《关于2007年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》：

    公司2007年度续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构。年度审计费拟定为60万元。

    表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票

    2006年度股东大会召开事项另行通知；上述二、四、五、七项方案须提交2006年度股东大会审议表决。

    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二OO七年二月七日