本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发[2005]34号)和《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》(证监发[2006]128号)的要求,本公司积极运作、专项推进大股东非经营性占用资金的清欠工作。

    截至2006年6月30日,内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称“草原兴发”)股东赤峰市银联投资有限责任公司(以下简称“银联投资”)非经营性占款为33,786.08万元,赤峰万顺食品有限责任公司(以下简称“万顺食品”)非经营性占款为5,353.17万元,上述股东非经营性占款共计为39,139.25万元。

    2006年12月1日,公司第六届董事会第四次会议以通讯方式召开审议通过了《关于公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司进行部分资产置换议案》(详见公司2006年12月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。

    2006年12月29日,公司2006年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司进行部分资产置换议案》。至此,公司股东银联投资和万顺食品对公司的占用资金已清偿完毕(其中：395,588,595.96元固定资产交接手续已办理完成,11,597,484.00元房屋建筑物的房产过户手续正在办理中)。

    特此公告

    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十九日