本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古草原兴发股份有限公司关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布第一次提示性公告。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2006年11月28日(星期二)14：30

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月28日上午9：30—11：30时、下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年11月27日15：00至2006年11月28日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年11月21日

    3、现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦七楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、计票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，只能选择采用现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照时间优先的顺序作为有效表决票进行统计。

    7、会议出席对象

    (1)凡2006年11月21日(星期二)下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

    二、会议审议事项

    (一)会议审议事项

    总议案：表示对以下议案1至议案5所有议案统一表决

    议案1、《关于公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司进行重大资产置换的议案》；

    议案2、《公司新增股份支付资产置换差价议案》；

    事项1、新增股份的种类

    事项2、新增股份定价

    事项3、新增股份数量

    事项4、新增股份对象

    事项5、新增股份方式及新增股份时间

    事项6、锁定期安排

    事项7、认购方式

    事项8、新增股份拟上市地点

    事项9、本次新增股份支付资产置换差价议案的决议有效期

    议案3、《关于提请股东大会审议免于以要约方式增持股份的申请的议案》

    议案4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和新增股份支付资产置换差价相关事项的议案》

    事项1、聘请本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的独立财务顾问、评估机构等中介机构，办理本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的申报事宜；

    事项2、授权签署本次资产置换和新增股份支付资产置换差价项目运作过程中的重大合同；

    事项3、根据本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

    事项4、授权董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定和实施与本次资产置换和新增股份支付资产置换差价有关的一切事宜的具体方案；

    事项5、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    议案5、《关于内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司合作开发老公营子矿的议案》

    (二)特别强调事项

    公司控股股东赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司作为关联方，上述议案均将回避表决。

    第一、二项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记手续

    a)法人股股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    b)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    c)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦六楼证券部

    邮政编码：024076

    联系电话：0476-3514285 3514777 3523870

    指定传真：0476-3510053

    联系人：孙凯 崔庆春

    3、登记时间：2006年11月27日(8:00－17:00)、11月28日(8:00－14:30)。

    四、提示公告

    本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示性公告，提示公告刊登日期分别为2006年11月17日、2006年11月24日。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月28日上午9：30—11：30时、下午13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)深市投资者投票代码：360780；投票简称：兴发投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①输入买入指令；

    ②转入证券代码：360780；

    ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序列号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

     序号                         议案名称                                    对应申报价格
    总议案          表示对以下议案1至议案5所有议案统一表决                      100.00元
           《关于公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司进行重大资产置换的
    议案1                                                                       1.00元
           议案》
    议案2  《公司新增股份支付资产置换差价议案》                                 2.00元
           事项1、新增股份的种类                                                2.01元
           事项2、新增股份定价                                                  2.02元
           事项3、新增股份数量                                                  2.03元
           事项4、新增股份发售对象                                              2.04元
           事项5、新增股份方式及新增股份时间                                    2.05元
           事项6、锁定期安排                                                    2.06元
           事项7、认购方式                                                      2.07元
           事项8、新增股份拟上市地点                                            2.08元
           事项9、本次新增股份支付资产置换差价议案的决议有效期                  2.09元
    议案3  《关于提请股东大会审议免于以要约方式增持股份的申请的议案》           3.00元
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和新增股份
                                                                                 4.00
           支付资产置换差价相关事项的议案》
           事项1、聘请本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的独立财务
           顾问、评估机构等中介机构，办理本次资产置换和新增股份支付资产          4.01
           置换差价的申报事宜
           事项2、授权签署本次资产置换和新增股份支付资产置换差价项目运
                                                                                 4.02
    议案4  作过程中的重大合同
           事项3、根据本次资产置换和新增股份支付资产置换差价的结果，修
                                                                                 4.03
           改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记
           事项4、授权董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定和实施
           与本次资产置换和新增股份支付资产置换差价有关的一切事宜的具            4.04
           体方案
           事项5、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效                       4.05
           《关于内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司合作开发老公营子矿的
    议案5                                                                        5.00
           议案》
    ④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ⑤确认投票委托完成。

    (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    (5)对不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    (6)计票规则

    在计票时，在同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照时间优先的顺序作为有效表决票进行统计。

    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1-5中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1-5中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1-5中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的投票表决意见为准。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    ①申请服务密码的流程

    登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    ②激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

       买入证券               买入价格                买入股数
        369999                 1.00元          4位数字的“激活校验码”

    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

    服务密码激活后可长期有效，在参加其它网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

       买入证券               买入价格                买入股数
        369999                 2.00元               大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)股东进行投票的时间

    通过深圳证交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年11月27日下午15：00至11月28日下午15：00期间的任意时间。

    六、投票注意事项

    (1)网络投票不能撤单；

    (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

    (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

    七、其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东费用自理；

    2、授权委托书(见附件)

    特此公告

    

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二OO六年十一月二十三日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古草原兴发股份有限公司2006年度第四次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日