内蒙古草原兴发股份有限公司定于2001年5月2日召开公司二000年度股东大会， 现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年5月2日上午九时，会期半天；

    二、会议地点：本公司二楼多功能厅；

    三、会议内容：

    1、审议董事会二000年度工作报告；

    2、审议监事会二000年度工作报告；

    3、审议总经理二000年度业务报告；

    4、审议二000年度财务决算报告；

    5、审议二000年度利润分配预案；

    6、审议二00一年度利润预计分配政策；

    7、审计《关于提高董事会投资自主权限的议案》；

    8、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

    9、审议《关于依照〈上市公司新股发行管理办法〉规定， 公司符合新股发行 申请条件的议案》；

    10、逐项审议《关于申请公开发行不超过8000万股人民币普通股的议案》

    （1）发行股票种类：

    （2）发行数量：

    （3）发行地区：

    （4）发行方式和定价方法：

    （5）募集资金用途与数额；

    11、审议《关于新股发行募集资金投资项目可行性的议案》；12、审议《关于 前次募集资金使用情况说明的议案》；

    13、审议《关于公司本次新股发行前的未分配利润由新股发行完成后的新老股 东共享的议案》；

    14、审议《关于提请股东大会审议并授权董事会办理公司新股发行相关事宜的 议案》；

    15、审议《关于调整经营范围的议案》；

    16、出席会议人员：

    （1）截止2001年4月24日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司 登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员； 因故不能出席会议的股东可书面委 托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

    17、会议登记：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证于2001年4月30日9：00—17： 00到公司证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    18、联系办法通讯地址：内蒙古赤峰市平庄镇

    邮　　编：024076

    传　　真：0476－3510053

    联系电话：0476－3514285

    联系人：齐向前　孙凯

    注：与会股东食宿及交通费用自理。

    

内蒙古草原兴发股份有限公司明人董事会

    二00一年三月三十日