本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年9月29日内蒙古草原兴发股份有限公司董事会以书面方式发出《关于召开第六届董事会第一次会议的通知》。2006年10月11日,公司第六届董事会第一次会议在总部七楼会议室召开,应到董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由临时召集人黄学文先生主持。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项:

    1、选举黄学文先生为本公司董事长；

    表决情况:同意9票；反对:0票；弃权:0票

    2、聘任黄学文先生为本公司总经理；

    表决情况:同意9票；反对:0票；弃权:0票

    3、根据黄学文先生提名,聘任孙凯、高景艳先生为本公司副总经理,聘任孙凯先生为本公司财务负责人；

    表决情况:同意9票；反对:0票；弃权:0票

    4、聘任孙凯先生为董事会秘书；

    表决情况:同意9票；反对:0票；弃权:0票

    5、独立董事刘志军女士、王瑞军、姚秉忠先生一致认为:作为内蒙古草原兴发股份有限公司的独立董事,我们审阅了会议提交的有关文件,我们认为上述总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述人员符合上市公司高管任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,同意上述聘任。

    附:新任高级管理人员个人简历

    新任高级管理人员个人简历

    黄学文:男,1962年10月生,中共党员,北京对外经贸大学大专毕业,现任公司经理。曾任公司外贸部部长,大连分公司经理,未在其它任何单位兼职,未与控股股东及实际控制人有任何关联关系。

    高景艳:男,1975年11月生,中共党员,毕业于内蒙古农业大学,大学学历,现为赤峰市大兴经贸有限责任公司股东,未在本公司任职。

    孙 凯:男,1973年8月生, 中共党员,中国人民大学法学硕士专业研究生毕业,内蒙古农业大学经济学专业硕士研究生毕业,现任公司证券部部长。曾任公司证券部副部长,未在其它任何单位兼职,未与控股股东及实际控制人有任何关联关系。