内蒙古草原兴发股份有限公司董事会2001年度第一次会议于2001年2月21 日在 总部会议室召开,应到董事9人,实到8人,会议由董事长张振武先生主持,公司监事会 主席王树范先生列席了会议。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    一、《2000年度董事会工作报告》；

    二、《2000年度总经理业务报告》；

    三、《2000年度财务决算报告》；

    四、《2000年度报告和年度报告摘要》；

    五、《2000年度利润分配预案》；

    2000年度公司实现净利润66,865,018.82元。根据《公司章程》的规定,提取法 定盈余公积金6,686,501.88元,提取法定公益金3,343,250.94元,加年初未分配利润 170,954,450.29元,本年度可分配利润为227,789,716.29元。本年度以2000年12 月 31日的总股本283,272,000股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税） ,可分配利润共支出28,327,200.00元,剩余199,462,516.29 元转入下一年度分配。 该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

    六、《2001年度利润预计分配政策》。

    根据公司发展战略和中国证监会有关要求,董事会拟对公司2001 年度利润分配 政策作如下预计：

    1、公司拟在2001年度股东大会结束2月内实施2001年度利润分配方案1次；

    2、公司拟按2001年度实现可供分配利润不低于10％,2000年末滚存未分配利润 不低于5％的比例进行分配；

    3、分配主要采用现金分红或送红股的形式,其中,现金分红的比例不低于20％。

    以上2001年度利润分配政策,在具体实施时,由董事会依据公司实际盈利情况提 出分配方案,提交公司2001年度股东大会审议通过后实施。

    七、关于提高董事会投资自主权限的议案：将投资自主权限由原5000万元提高 到占净资产的10％（含）。

    上述议案均需经2001年度股东大会审议通过后实施,股东大会召开时间待定。