内蒙古草原兴发股份有限公司监事会2001年度第一次会议于2001年2月21 日在 总部会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事主席王树范先生主持。 此次会 议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    1、《2000年度监事会工作报告》；

    （1）、公司的运作及决策程序规范、合法,公司董事、经理在实际工作中, 勤 政廉洁,充分发扬“忠诚、敬业、协作、服务”的企业精神,建立了完善的内部控制 和内部管理制度。在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为；

    （2）、本公司财务核算体制健全。会计事项的处理、 报表的编制及公司所执 行的会计制度符合会计准则和股份制会计制度要求。经北京中天华正会计师事务所 有限公司验证,2000年度公司各项经济指标是正确、真实合法的,并出具了中天华正 京审字[2001]第2002号无保留意见的审计报告；

    （3）、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；

    （4）、公司关联交易行为遵循了“公平、公正”的规则,不存在内幕交易, 无 损害股东权益或上市公司利益的现象。

    2、《2000年度报告和年度报告摘要》；

    3、《2000年度利润分配预案》；

    本年度以2000年12月31日的总股本283,272,000股为基数,向全体股东每10股分 配现金红利1.00元（含税）,可分配利润共支出28,327,200.00元,剩余199,462,516. 29元转入下一年度分配。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

    4、《2001年度利润预计分配政策》。

    （1）、公司拟在2001年度股东大会结束2月内实施2001年度利润分配方案1次；

    （2）、公司拟按2001年度实现可供分配利润不低于10％,2000年末滚存未分配 利润不低于5％的比例进行分配；

    （3）、分配主要采用现金分红或送红股的形式,其中, 现金分红的比例不低于 20％。