本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会于2006 年3月1日以书面和传真方式发出了关于召开2006年度第一次临时董事会会议的通知，会议于2006年3月7日以通讯传真表决的方式召开，会议审议并同意对经2006年度第一次董事会会议审议通过的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整(9票同意，0票反对，0票弃权)。

    调整前议案内容为：

    本公司以现有流通股股份186,170,400股为基数，以经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东转增190,160,626股，即流通股股东获得每10股获得10.214股的转增股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3.8股。公司非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。

    调整后议案内容为：

    本公司以现有流通股股份186,170,400股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东转增205,188,716股，即流通股股东每10股获得11.022股的转增股份，非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送4.0股。公司非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。

    本公司已于2006年2月27日发出关于召开本公司2006年第一次临时股东大会的通知，审议利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案，本公司将根据本次董事会审议通过的修改方案相应修改临时股东大会审议内容。