内蒙古草原兴发股份有限公司监事会于2006 年2 月12 日以书面和传真方式发出了关于召开2006年度第一次监事会会议的通知，会议于2006年2月22日在总部会议室召开，应到监事3人，实到2人(监事张连奎先生因出差未能参加会议)，会议由监事会主席张海儒先生主持。

    此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    1、《2005年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意2票；反对：0票；弃权：0票。

    2、《2005年度利润分配预案》；

    2005年度本公司实现净利润-388,668,575.22元，加年初未分配利润366,217,143.24元，可供分配利润为人民币-22,451,431.98元。因受禽流感疫情影响，公司2005年度出现亏损，拟不进行利润分配。

    该项利润分配预案尚待公司股东大会审议通过后实施。

    表决情况：同意2票；反对：0票；弃权：0票。

    3、《2005年度财务决算报告》；

    表决情况：同意2票；反对：0票；弃权：0票。

    4、《2005年度报告正文及年度报告摘要》；

    表决情况：同意2票；反对：0票；弃权：0票。

    5、关于公司监事更选的议案。

    原公司监事张连奎先生因工作原因申请辞去公司监事职务，提名董士花女士为新的监事候选人。本议案尚需提请股东大会审议。

    表决情况：同意2票；反对：0票；弃权：0票。

    监事会发表以下独立意见：

    (1)公司的决策程序合法有效，至今未发现董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

    (2)公司年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事务所有限公司出具有审计意见是客观、公正的；

    (3)公司募集资金实际投入的项目与承诺项目一致，在资金使用过程中未发现变更或移作他用的现象；

    (4)报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项；

    (5)报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

    附件：监事候选人简介

    董士花女士 37岁，大专，会计师，现为赤峰市世博投资有限责任公司股东，是本公司实际控制人之一。