本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会于2005 年8 月6日以书面和传真方式发出了关于召开2005年度第三次董事会会议的通知,会议于2005年8月16日在总部会议室召开,应到董事9名,实际出席董事9名(其中董事张立中先生、孙国庆先生、吴香馥先生通过通讯方式参加会议),符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由张振武先生主持,审议通过了《草原兴发2005年半年度报告正文及半年度报告摘要》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
    特此公告
    
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会    二OO五年八月十六日