内蒙古草原兴发股份有限公司2000年度第五次董事会会议于2000年12月29日在 总部会议室召开。应到董事9名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由董事长张振武先生主持,经与会董事审议,就“关于更换公司审计单位的 议案”形成如下决议：

    因大连信义会计师事务所已与大连会计师事务所合并, 重新注册成立了大连华 联会计师事务所,其本身不再具备独立法人资格；为更好地开展审计工作,公司拟不 再续聘大连信义会计师事务所, 改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司常 年审计单位,本议案需提交本公司2000年度股东年会审计通过后执行。

    因目前属股东大会闭会期间,经董事会决议,聘请北京中天华正会计师事务所有 限公司为本公司临时审计单位。

    同时董事会表示, 几年来公司与大连信义会计师事务所进行了友好诚意的交往 与合作,为此董事会对事务所给予的支持与帮助表示衷心的感谢和诚挚的谢意。

    特此公告

    备注：北京中天华正会计师事务所有限公司的相关资料备置于公司。