本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    （一）会议时间：2005年5月17日（星期二）上午9:00,会期半天。

    （二）会议地点：公司七楼会议室

    （三）召集人：董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、凡是在2005年5月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司的董事、监事和高级管理人员。

    3、大会见证律师等。

    二、会议审议事项

    （一）审议《2004年度董事会工作报告》

    （二）审议《2004年度财务决算报告》

    （三）审议《2004年度利润分配预案》

    （四）审议《关于2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》

    （五）审议《关于2005年度独立董事薪酬的议案》

    （六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

    （七）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    （八）审议《草原兴发累积投票制实施细则》

    以上审议事项详见公司2005年度第一次董事会决议公告(编号：2005-001)，刊登在2005年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    （二）登记时间：2005年5月12日（星期四）至5月13日（星期五）（上午8：30-11：30,下午2：00-5：00）。

    （三）登记地点：公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：内蒙古赤峰市平庄经济开发区 兴发大厦六楼证券部

    邮政编码：024076

    联系电话：0476-3514285

    传 真：0476-3510053

    联 系 人：孙凯 崔庆春

    （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

    附：授权委托书

    

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

    二OO五年四月十二日

    附件1：

    兹委托    （先生、女士）参加内蒙古草原兴发股份有限公司2004年度股东大会，
并授权其行使表决权。
    委托人（签字）           受托人（签字）
    身份证号码               身份证号码
    证券帐户号码
    持股数                                       二OO五年   月   日
    (此委托书复印有效)