内蒙古草原兴发股份有限公司监事会2005年度第一次会议于2005年4月12日在总部会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事主席张海儒先生主持。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

    1、《2004年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

    2、《2004年度利润分配预案》；

    2004年度本公司母公司实现净利润31,672,401.92元，加年初未分配利润312,745,973.78元，可供分配利润为人民币344,418,375.70元，提取10%法定公积金人民币3,167,240.19元，提取5%法定公益金人民币1,583,620.10元，可供股东分配利润为人民币339,667,515.41元。

    2005年，是"十五"计划的最后一年，是完成公司董事会制定的"羊、鸡产销量翻番"目标的决战决胜之年。公司提出以经营品牌、经营网络、经营客户的"三经营"战略思想为指导，抓住工厂和市场两端，继续保证质量降成本，保证盈利增销量，做强"三肉一粮"四大主导产业，力争产销量在2004年的基础上实现更大突破，为确保上述目标的实现，公司将继续坚持绿鸟鸡蒙羔羊世界屋脊牛的产业化产地销，建设"一园二店"市场营销网络，树立"三肉一粮"品牌，继续坚持海外战略，走国际化道路，继续坚持针对酒店通路的新产品研发工作，这需要大量流动资金的支持，因此，为公司长期发展及实现股东的长期利益的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    该项利润分配预案尚待公司股东大会审议通过后实施。

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

    3、《2004年度财务决算报告》；

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

    4、《2004年度报告正文及年度报告摘要》；

    表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

    监事会发表以下独立意见：

    （1）公司的决策程序合法有效，至今未发现董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

    （2）公司年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事务所有限公司出具有审计意见是客观、公正的；

    （3）公司募集资金实际投入的项目与承诺项目一致，在资金使用过程中未发现变更或移作他用的现象；

    （4）报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项；

    （5）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。