本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古草原兴发股份有限公司2004年度第六次董事会会议于2004年10月13日以通讯传真表决的方式召开,会议审议通过了如下议案：

    一、《公司拟与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司签订<互相担保协议书>》（详见对外担保公告）；

    二、关于召开本公司2004年度第一次临时股东大会有关事项：

    1、会议时间：2004年11月13日（星期六）上午九时；

    2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅；

    3、主要议程：

    《公司拟与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司签订<互相担保协议书>》

    4、会议出席对象：

    （1）截止2004年11月5日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东 。

    5、登记办法：

    出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于11月12日（8:00－17:00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦

    邮编：024076

    电话：(0476)3514285

    传真：(0476)3510053

    联系人：孙凯 崔庆春

    6、会期半天，与会股东住宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    附1： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司 2004年度第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：

    (此委托书复印有效)