内蒙古草原兴发股份有限公司二OOO年度临时股东大会于2000年12月15 日在兴 发大厦二楼多功能厅召开,出席会议的股东（包括股东代理人）31名,代表股份174 ,570,149股,占公司总股本的61.63%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    本次股东大会审议议案涉及本公司与第一大股东内蒙古草原兴发食品有限责任 公司（以下简称“兴发食品”）之间的关联交易,在表决时,关联方“兴发食品”采 取了必要的回避措施。因此,出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总额为104, 302,596股。会议以记名投票方式表决通过如下议案：

    一、审议通过了《公司资产收购议案》；

    公司拟斥资17,783.56 万元收购“兴发食品”所属十一家分厂的部分生产经营 性资产。

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为104,302,596股, 占与会股东所持 有表决权股份总额的100%；反对0股,占与会股东代表所持有表决权股份总额的0%； 弃权0股,占与会股东代表所持有表决权股份总额的0%。

    二、审议通过了《公司股权收购议案》；

    公司拟斥资8379.9305 万元收购“兴发食品”持有锡林郭勒盟锡林兴发食品有 限责任公司60%的股权,即8368.8万股。

    经与会股东投票表决,赞成票所代表的股份为104,302,596股, 占与会股东所持 有表决权股份总额的100%；反对0股,占与会股东所持有表决权股份总额的0%；弃权 0股,占与会股东代表所持有表决权股份总额的0%。

    本次临时股东大会聘请经世律师事务所具有证券从业资格的郜永军律师现场见 证并出具了法律意见书。

    特此公告