本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2004年10月29日上午九点在兰州市西固区玉门街82号（本公司七楼会议室），召开了2004年第一次临时股东大会。出席会议的股东和股东代理人6名，代表的股份8476.9273万股，占本公司总股本的46.28%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议由董事长Charlie chang先生主持，会议按照普通决议的表决要求，采取逐项记名投票表决的方式，对下列议案进行了审议。

    1）审议通过了三毛派神对毕纳高增资5000万元以及三毛派神受让开开实业持有的毕纳高7000万元出资额对应的股权的议案。（议案的具体内容公告在9月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。）

    对该议案，关联股东上海开开实业股份有限公司持有的5128.3344万股回避表决，其余股东和股东代理人持有的有效表决票3348.5929万股进行表决，同意的股份3348.5929万股，反对的股份 0股，弃权的股份0股）。

    2）审议通过了补选邓辉先生作为第二届董事会董事候选人的议案。（同意的股份8476.9273万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    本次会议经甘肃正天合律师事务所律师见证并出具法律意见书。结论意见是本公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    特此公告