经公司董事会研究,决定召开2001年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如 下:

    一、会议时间:2001年2月19日(星期一)上午9:00。

    二、会议地点:本公司四楼会议室。

    三、会议议程:

    1、审议关于修改本公司《章程》中注册资本和经营范围相关条款的提案。 本 公司2000年实施了转增和配股后,股本发生了变动,依据公司《章程》第九十四条第 十二款的规定, 第二届董事会第六次会议提出对《章程》第六条公司注册资本和第 二十条作相应修改的提案。同时,根据国家工商局的有关通知,对公司《章程》第十 三条经营范围提出修正意见,在原经营范围“纺织品、服装的研究开发、生产、 批 发和零售,电子计算机技术开发,咨询服务,纺织原辅料、化工产品、 纺织机械及配 件的批发零售。”的基础上,在“化工产品”后增加“(不含危险品)”,在“咨询服 务”后增加“(不含中介服务)”。

    2、审议本公司董事会制定的长期激励机制方案。

    四、出席会议人员:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、2001年2月9日交易结束后,在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票 的全体股东及其合法委托的代理人。

    五、股东登记办法:

    法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书(附后)及代 理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者, 还 须持授权委托书及本人身份证),于2001年2月19日上午8:00至9:00 在本公司四楼会 议室办理登记手续;异地股东可用信函和传真方式登记,本公司邮寄地址: 甘肃省兰 州市西固区玉门街82号,邮政编码:730060;本公司传真号码:(0931)7555200。

    六、注意事项

    1、会期半天,交通费、食宿费自理。

    2、联系人:宋晓梅王光敏

    电话:0931-7556841-3227

    传真:0931-7555200