本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2004年6月28日上午九点在兰州市西固区玉门街82号（本公司七楼会议室），召开了2003年度股东大会。出席会议的股东和股东代理人7名，代表的股份8138.1954万股，占本公司总股本的44.43%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长陈敏仪女士主持，会议按照普通决议和特别决议的表决要求，采取逐项记名投票表决的方式，通过了以下决议。

    1）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2003年度董事会工作报告。（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    2）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2003年度监事会工作报告。（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    3）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2003年度财务决算预案。（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    4）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2003年年度报告及其摘要。（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    5）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2003年度利润分配预案。

    根据五联联合会计师事务所有限公司“五联审字[2004]第1063号”文出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润2422.34万元，提取10%的法定公积金242.23万元，提取5%的法定公益金121.12万元，加上年未分配利润15126.96万元，本年度末实际可供分配的利润为17185.95万元。

    公司为了壮大发展，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。

    （同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0 股）。

    6）审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位的议案。审计费用根据实际业务量确定。（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    上述议案刊登在2004年3月30日《中国证券报》和《证券时报》上。

    7）审议通过了关于变更本公司2000年配股募集资金项目完成后节余资金用途的议案。(详见2004年6月8日《中国证券报》和《证券时报》的公告)（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    8）审议通过了修改公司章程部分条款的议案。(内容详见本公司刊登在2004年6月8日《中国证券报》和《证券时报》的公告)（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    9）审议通过了补选陈锦华女士为本届董事的议案。(详见2004年6月8日《中国证券报》和《证券时报》的公告)（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    独立董事对此发表了独立意见，同意补选陈锦华女士为本届董事。

    10）审议通过了变更公司会计政策的议案。(详见2004年6月17日《中国证券报》和《证券时报》的公告)（同意的股份8138.1954万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    本次会议经甘肃正天合律师事务所律师见证并出具法律意见书。结论意见是本公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    特此公告