重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议，于2004年3月29日在本公司七楼会议室召开，应到董事10人，实到董事7人，授权委托3人。会议由陈敏仪董事长主持。监事、经理、财务总监列席了本次会议。会议经审议通过如下决议：

    1、审议通过了2003年度董事会工作报告；

    2、审议通过了2003年度总经理工作报告；

    3、审议通过了2003年度财务决算预案；

    4、审议通过了公司2003年年度报告及其摘要；

    5、审议通过了公司2003年度的利润分配预案

    根据五联联合会计师事务所有限公司“五联审字[2004]第1063号”文出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润2422.34万元，按净利润10%提取法定公积金242.23万元，按净利润5%提取法定公益金121.12万元，加年初未分配利润15126.96万元，本年度末实际可供分配的利润为17185.95万元。

    公司为了壮大发展，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。该方案须提交2003年度股东大会通过后方可执行。

    6、审议通过了关于申请外汇信用证授信额度的议案

    根据公司外贸经营发展的需要（本业务不违背托管期间政府的有关规定），同意向银行申请外汇信用证授信额度1000万美元，期限一年，自2004年4月1日至2005年3月31日。董事会授权总经理办理。今后经营业务需要时，直接办理信用证开证手续。

    7、会议经审议，决定在温州、武汉、山东、成都四地区成立本公司的销售分公司，其名称分别是：兰州三毛实业股份有限公司温州分公司、兰州三毛实业股份有限公司武汉分公司、兰州三毛实业股份有限公司山东分公司、兰州三毛实业股份有限公司成都分公司，该四个分公司的经营范围是：纺织品、服装的批发零售。同时在温州设立本公司的物流配货中心。

    8、审议通过了本公司的《投资者关系管理制度》，该制度披露在本公司的网址：http://www.chinapaishen.com。

    上述1、3、4、5项议案须提交2003年度股东大会审议。

    9、2003年年度股东大会的召开时间和会议议题另行通知。

    特此公告