本公司第二届董事会第七次会议于2001年1月19日在四楼会议室召开,会议应到 董事9人,实到董事9人,4名监事列席了会议。会议由罗钟杰董事长主持,会议审议并 通过了如下决议:

    1、本公司决定建立长期激励机制,实行股票增值权激励方案。其中与董事有关 的主要有四个方面的内容。一是股票增值权:董事通过模拟认股权方式,获得由公司 支付的公司股票在年度末比年度初的净资产的增值价差。股票增值权不是真正意义 上的股票,没有所有权、表决权、配股权。二是赠与数量:董事及董事长人均10- 20 万股。三是行权方式及行权时间:年度末了,在当年赠与数量范围内, 按年末每股净 资产值乘以年末本人持有的股票增值权数量,减去年初赠与额,其差额高于年初赠与 额的部分(包括转增、送股、发行等增减摊薄因素),作为股票增值权,第一年兑现20 ％,第二年,第三年各兑现30％,余20％作为风险抵押金,离职时本人持有的股票增值 权数量乘以离职时的每股净资产值计算发放。并按具体考核办法执行。四是资金来 源:所需资金从奖励基金或工资基金中提取或支付。

    该方案须经2001年第一次临时股东大会审议通过后执行。

    2、本公司获得了中国招商银行兰州分行2000万元的授信额度,期限一年; 2000 年12月-2001年12月。今后公司若需要贷款时,董事会授权总经理可直接办理贷款手 续。

    3、审议并通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的通知》 。