本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议，于2003年4月7日下午19:00在上海万航渡路888号上海开开实业股份有限公司30楼会议室召开，应到董事10人，实到9人，授权委托1人。会议由陈敏仪董事长委托孟有宪副董事长主持。会议审议并通过了以下事项：

    1、公司2002年度董事会工作报告

    2、公司2002年度财务决算预案

    3、公司2002年度利润分配预案

    2002年度利润分配预案：2002年度公司实现净利润2020.29万元，提取10%的法定盈余公积金202.03万元，提取5%的法定公益金101.01万元，2002年度末累计可供股东分配的利润为15122.98万元，分配预案为每10股派现金0.20元（含税），共计366.31万元，其余可供股东分配利润14756.68万元结转到下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本和送红股事宜。

    4、公司2002年年度报告及摘要

    5、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位的议案

    经独立董事提名，公司2003年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构。聘期一年。

    6、公司2003年度毛纺业经营策略的议案

    7、会议同意按照二届二十八次董事会会议审议通过的在上海建立营销中心的方案，同意建立上海三毛派神贸易有限公司，注册资本5000万元，本公司出资4500万元，占总股本的90%，深圳中经领业实业发展有限公司出资500万元，占总股本的10%。该公司注册地在上海浦东新区。建立该公司有利于三毛派神将精纺呢绒市场重心向东南沿海延伸。有利于三毛派神扩大出口，提升企业业绩。董事会责成经营层制定出具体方案并迅速付诸实施。

    8、同意在福建石狮设立本公司的销售分公司。

    9、公司2002年年度股东大会召开时间和审议议题另行通知。

    特此决议。