本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议，于2003年1月27日上午在本公司四楼会议室召开，应到董事10人，实到10人，会议由王 玉董事长主持。会议审议并通过了以下事项：

    1、同意王玉女士辞去董事长职务，选举陈敏仪女士为本公司董事长。

    2、同意总经理的提名，聘任王玉女士为本公司常务副总经理，蒋永昌先生、张建国先生、王维女士为本公司副总经理，金明喜先生为本公司财务总监(简历附后)。

    3、同意在上海建立本公司的营销中心，具体事宜根据有关规定届时再作公告。

    特此公告。

    金明喜简历

    金明喜，男，1965年11月生，大学毕业，美国ACCA注册学员，曾任上海电器股份有限公司财务经理、中法合资上海施耐德工业控制有限公司财务经理。现任美国易达集团中国总部中国区财务经理。