本公司于1998年4月12日上午九时在兰州市西固区玉门街82号(本公司七楼会议 室) ，召开1997年度股东大会。出席会议的股东和股东代理人25 名， 代表的股份 5603.7万股，占本公司总股本的55.6％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议按照普通决议和特别决议的表决要求，采取逐项投票表决的方式，通过了以下 决议：

    1.审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司1997年度董事会工作报告》。该决 议到会股东全票通过。

    2.审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司1997年度业务工作报告》。该决议 到会股东全票通过。

    3.审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司1997年度监事会工作报告》。该决 议到会股东全票通过。

    4.审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司1997年度财务报告》。该决议到会 股东全票通过。

    5.审议通过了1997年度利润分配方案：决定1997年度的利润、公积金在1998年 度不进行分配和转增股本。对1997年公司净利润3655.38万元，提取10 ％的法定公 积金365.54 万元，提取5％的法定公益金182.77万元，当年利润中可供股东分配的 利润为3107.07万元，全部结转到下个年度。该决议到会股东全票通过。

    6.审议通过了公司章程修改草案。该决议到会股东全票通过。

    7.审议通过了1998年度公司增资配股的方案：决定按 1997 年度末的股本总额 10082 万股为基数，以每10股配售3股的比例，向公司全体股东进行配股。 配股价 格为6－7元。 配股募集资金主要用于本公司条染复精梳技术改造和购建销售中心、 科技中心，余款用于补充上述项目的流动资金。本次配股决议的有效期截止到1998 年12月31日。并授权董事会办理配股的相关事宜。该决议到会股东全票通过。

    特此公告。