本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议，于2002年9月27日下午1:30在本公司四楼会议室召开，应到董事10人，实到10人，会议由王 玉董事长主持，监事列席了本次会议。会议审议通过了以下事项：

    一、关于《公司章程》增加经营范围内容的议案，公司根据经营发展的需要，提出在原《公司章程》经营范围内增加“房屋、设施、机器、 设备租赁”的内容。该议案需提交下次股东大会审议。

    二、本公司前期与甘肃海诚投资有限公司签署的3000万元委托资产管理6个月期限合同，于9月30日到期，现已收回本金及收益，金额为3439万元。公司根据生产经营情况，决定将收回的资金继续作委托投资理财。现将委托投资理财情况公告如下：

    1、委托投资概述

    兰州三毛实业股份有限公司与民生证券有限责任公司于2002年9月27日在兰州签署本协议，资产委托方为兰州三毛实业股份有限公司，资产管理方为民生证券有限责任公司，委托投资标的为3000万元。该项委托投资未构成关联交易。

    2、委托协议主体介绍

    协议主体人：资产管理方为民生证券有限责任公司，注册地：郑州市纬四路东段19号，法定代表人：席春迎，注册资本为人民币壹拾贰亿捌仟贰佰贰拾玖万陆仟叁佰元。企业类型为有限责任公司，经营范围：代理证券发行，自营、买卖；还本付息和红利的支付；代保管和鉴证业务，委托证券登记、过户和清算；证券投资基金和资产管理等中国证监会批准的其他业务。

    3、对外委托投资协议的基本内容

    本协议投资金额为人民币3000万元，支付方式为现金。合同生效日期为2002年10月10日至2003年10月10日，期限一年，双方约定当年收益率为小于8.5％时，民生证券有限责任公司不收管理费；当年收益率为大于8.5％小于11.5％时，8.5％以上的收益为民生证券有限责任公司管理费；当年收益率为大于11.5％时管理费按委托资产期初余额的3％提取；年收益率在11.5％以上部分，全部向民生证券有限责任公司支付业绩报酬。双方的违约责任按资产委托管理协议书的规定执行。

    4、对外委托投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本公司为了增加公司的收益，用自有资金进行投资，该委托投资存在市场风险，对公司的收益可能有一定的影响。

    5、备查文件

    1）资产委托管理协议书；

    2）民生证券有限责任公司营业执照；