兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2002年7月1日上午 9∶00在本公司四楼会议室召开。应到董事10人，实到9人，授权委托1人， 监事会 成员列席了本次会议，会议由王玉董事长主持，会议审议通过了下列事项：

    1、本公司向招商银行兰州市分行申请2000万元的授信额度，期限一年： 2002 年7月至2003年7月。获准后，今后在本公司需要贷款时，董事会授权总经理直接办 理贷款手续。

    2、根据中国证监会《上市公司治理准则》第三十九条：经股东大会批准， 上 市公司可以为董事购买责任保险。本次会议提议为了贯彻治理准则，降低经营者的 风险，同意为董事、监事、财务负责人、董事会秘书购买责任保险，并提请下次股 东大会审议，主要内容详见股东大会通知。

    特此公告