本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2002年5月29日上午9： 00在本公司四楼会议室召开。应到董事10人，实到10人，监事会成员列席了本次会 议，会议由王玉董事长主持，审议通过了同意用公司自有资金8000万元人民币，委 托国泰君安证券股份有限公司进行资产委托管理的决议。审议通过了公司出资贰佰 万零贰元，与张明杰、薛柏林、任俊亭三个自然人(与本公司没有关联关系)合作组 建兰州派神生物科技开发有限责任公司。该公司注册资本贰佰壹拾贰万元。经营范 围：生物制品、生物技术的开发研究、技术转让、技术咨询。该公司注册在兰州高 新技术产业开发区。本公司持有该公司94％的股份。对外委托投资公告如下：

    一、对外委托投资概述

    兰州三毛实业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司于2002年5月29 日在 兰州签署本协议，资产委托方为兰州三毛实业股份有限公司，资产管理方为国泰君 安证券股份有限公司，委托投资标的为人民币8000万元，该项委托投资未构成关联 交易。

    二、委托协议主体介绍

    协议的主体人：资产管理方为国泰君安证券股份有限公司，该公司位于上海市 浦东新区商城路618号，该公司的法人代表：金建栋， 注册资本为人民币叁拾柒亿 元，企业类型为股份有限公司(非上市)外商投资企业投资，主营业务是证券的代理 买卖、证券的自营买卖、资产管理等中国证监会批准的其他业务。

    三、对外委托投资协议的基本内容

    本协议投资金额为人民币8000万元，支付方式为现金。合同生效日期为2002年 5月29日至2003年5月29日止，期限一年，双方约定资产管理的年收益率高于8％时， 国泰君安证券股份有限公司收取超过部分的70％作为业绩报酬。双方的违约责任按 资产管理委托协议书的规定执行。

    四、对外委托投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本公司为了增加公司的收益，用自有资金进行投资，该委托投资存在市场风险， 对公司的收益可能有一定的影响。

    五、备查文件

    1、资产管理委托协议书；

    2、国泰君安证券股份有限公司营业执照；