本公司于2002年4月27日上午九点在兰州市西固区玉门街82 号（本公司七楼会 议室），召开了2001年度股东大会。出席会议的股东和股东代理人10名，代表的股 份8139.847万股，占本公司总股本的44.44％， 符合《公司法》和公司《章程》的 规定。会议由王玉董事长主持，会议按照普通决议和特别决议的表决要求，采取逐 项记名投票表决的方式，通过了以下决议。

    1）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2001年度董事会工作报告。 （同意 的股份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃权的股 份0股）。

    2）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2001年度监事会工作报告。 （同意 的股份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃权的股 份0股）。

    3）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司 2001 年年度报告。 （同意的股份 8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃权的股份0股） 。

    4）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2001年度财务决算预案。 （同意的 股份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃权的股份 0股）。

    5）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2001年度利润分配预案。

    根据五联联合会计师事务所有限公司 五联审字［2002]第1037号 文出具的 审计报告，本公司2001年度实现净利润1893.13万元，提取10％的法定公积金 189 .31万元，提取5％的法定公益金94.66万元，加上年未分配利润13100.45万元， 本 年度末实际可供分配的利润为14709.61万元。以2001年末的总股本18315.48万股为 基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税），共计1282.08万元， 其余可供股 东分配利润13427.53万元结转到下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本 和送红股事宜。该预案与上一年度预计的分配方案基本一致。

    该预案同意的股份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。 反对的股 份0股，弃权的股份0股。

    6 ）审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审 计单位的议案。（同意的股份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。 反 对的股份0股，弃权的股份0股）。

    7）审议通过了关于 顶替100万米进口面料技改项目 节余资金的安排议案。 （同意的股份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃 权的股份0股）。

    8）审议通过了关于同意喻晖先生辞去第二届董事会董事的议案。 （同意的股 份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。反对的股份 0股，弃权的股份0 股）。

    9）审议通过了关于修改公司章程有关条款的说明议案。 （该议案同意的股份 8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃权的股份0股。 ）

    10）审议通过了关于聘请欧阳锦先生、王珂先生为本公司独立董事及其津贴和 费用的议案。（同意的股份8139.847万股，占出席会议股东表决权的100％。 反对 的股份0股，弃权的股份0股）。

    11）审议通过了股东大会议事规则的草案。（同意的股份8139.847万股，占出 席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    12）审议通过了大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司提出的临时议案：

    同意兰州三毛实业股份有限公司二届十六次董事会上通过的用公司自有资金 3000万元委托甘肃海诚投资有限公司进行资产管理的议案。该议案已在2002年4月2 日的《中国证券报》和《证券时报》上作了披露。（同意的股份8139.847万股，占 出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    本次会议经甘肃正天合律师事务所律师见证并出具法律意见书。会议决议合法 有效。