兰州三毛实业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年3月22日上午8: :00在公司四楼会议室召开,应到监事5人,实到监事4 人，委托授权1人， 符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席乔甘颖主持了会议。会议审议并通 过了以下决议。

    一、 公司监事会2001年年度报告

    （1）公司依法运作情况

    报告期内，公司按照《上市公司治理准则》，不断完善公司决策程序，建立完 善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时，没有发现有违反法律、法规 和公司章程及损害公司利益的行为。

    （2）检查公司财务的情况

    五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见的审计报告，审计 真实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）募集资金使用情况

    公司报告期内延续使用2000年度的配股募集资金，按照配股说明书的承诺，投 入“顶替100 万米进口面料技改项目”、 “补充企业流动资金项目”， 实际投资 12500万元，比计划节约投资3684.93万元，“顶替100 万米进口面料技改项目”已 于2001年底完工。项目节约资金已按国家规定专户存储。

    （4）关于关联交易的情况

    报告期内，本公司的关联交易公平、合理，没有损害上市公司的利益。

    二、公司2001年度利润分配预案

    三、公司2001年年度报告及摘要

    四、关于修改公司章程说明的议案