本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号），推动我公司专项活动顺利进行，根据中国证监会和甘肃证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，本公司决定设立“公司治理专项活动”互动平台，听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。具体情况如下：

    电 话：0931-7551627

    传 真：0931-7551627

    电子邮箱：pss@chinapaishen.com

    网络互动平台：http://irm.p5w.net/000779/index.html

    公司网址：http://www.chinapaishen.com

    公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn

    欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

    特此公告

    兰州三毛实业股份有限公司董事会

    二○○七年六月十六日