本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月6日

    2.召开地点：本公司四楼会议室

    3.召开方式：现场会议、现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长阮英先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)6人、代表股份3377.3585万股、占公司有表决权总股份的18.11％。公司董事、监事、高管人员以及甘肃正天合律师事务所律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议并通过公司2006年度董事会工作报告。(详见2007年3月17日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2006年年度报告)；

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (二)审议并通过公司2006年度监事会工作报告。(详见2007年3月17日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2006年年度报告)；

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (三)审议并通过公司2006年年度报告。(详见2007年3月17日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2006年年度报告)；

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (四)审议并通过公司2006年度财务决算预案。(详见2007年3月17日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2006年年度报告)；

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (五)审议并通过公司2006年利润分配预案。

    会议同意公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。(详见2007年3月17日刊登在《证券时报》和载于http//：www. cninfo.com.cn上的董事会公告)；

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (六)审议并通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》,会议同意支付北京五联方圆会计师事务所年度报酬18万元。

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (七)审议并通过《股东大会议事规则(草案)》。(详见载于5月17日http//：www.cninfo.com.cn上的董事会公告附件一)；

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (八)审议并通过《董事会议事规则(草案)》。(详见载于5月17日http//：www.cninfo.com.cn上的董事会公告附件二)；

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (九)审议并通过《监事会议事规则(草案)》。(详见载于5月17日http//：www.cninfo.com.cn上的监事会公告附件一)。

    同意3377.3585万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

    2.律师姓名：杨军 张磊

    3.结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2007年6月6日