本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据本公司章程的规定,董事会和监事会中的职工代表担任的董事和监事,由公司经过民主选举产生后,直接进入董事会和监事会。本公司工会委员会2007年4月16日经过职工民主选举,喻晖先生担任第三届董事会职工代表董事(简历见附件一),宋晓梅女士担任第三届监事会职工代表监事(简历见附件二)。

    特此公告

    兰州三毛实业股份有限公司

    2007年4月16日

    附件一：喻 晖先生简历

    喻晖,男,汉族,1967年11月出生,中共党员,本科学历。曾任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司织布厂副总工程师、厂长、副总经理,江苏澳洋集团织染公司生产总经理,张家港市泓港毛纺织有限公司生产总经理。现任本公司副总经理。

    喻晖先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。现担任本公司副总经理。附件二：宋晓梅女士简历

    宋晓梅,女,汉族,1957年3月出生,中共党员,大专学历。曾任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司办公室副主任、本公司董事会秘书等职务。1997年担任本公司证券部长至今。

    宋晓梅女士未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。