本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年4月16日上午九点

    2.召开地点：本公司四楼会议室

    3.召开方式：现场会议、现场投票表决

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：乔甘颖

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(股东代理人)6人、代表股份8137.626万股、占上市公司有表决权总股份44.43%

    四、提案审议和表决情况

    本次会议议案,除第一项为特别决议外,其他议案都为普通决议。

    会议采用逐项表决的方式通过了以下决议：

    1、审议《关于变更修改公司章程的议案》(内容详见2007年3月24日载于http//：www.cninfo.com.cn网上的公告)。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    2、关于选举朱胜利先生为第三届董事会董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    3、关于选举阮英先生为第三届董事会董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    4、关于选举王裕军先生为第三届董事会董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    5、关于选举贾 萍女士为第三届董事会董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    6、关于选举何才彪先生为第三届董事会董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    7、关于选举付德印先生为第三届董事会独立董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    8、关于选举胡凯先生为第三届董事会独立董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    9、关于选举石金星先生为第三届董事会独立董事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    10、关于选举乔甘颖女士为第三届监事会监事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    11、关于选举周磊先生为第三届监事会监事的议案。

    同意8137.626万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

    2.律师姓名：杨军 张磊

    3.结论性意见：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所作出的各项决议合法有效。

    特此公告。

    兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2007年4月16日