本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司2006年11月15日公告了召开2006年第一次临时股东大会的通知(刊登在2006年11月16日的《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn网上),审议兰州三毛纺织(集团)有限责任公司以资抵债议案。2006年12月26日因土地使用权出让及土地变更手续未办理完毕,公告召开股东大会时间延期至2007年3月30日。
    2007年3月21日,因本公司大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司提出董事会、监事会换届选举临时提案,独立董事任职资格需要深交所15天内审核,因此申请2006年第一次临时股东大会延期至2007年4月16日(星期一)上午九点召开。原定的股权登记日不变。
    特此公告
    兰州三毛实业股份有限公司董事会
    2007年3月23日