本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经兰州三毛实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,上海开开实业股份有限公司以其持有公司部分股份抵偿其对公司的债务及其占用费82,345,516.14元。2007年2月8日公司发布以股抵债实施公告。按照确定的37,429,780股以股抵债股数,公司于2007年2月12日将该部分股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更和锁定手续。并于近日提交甘肃省工商行政管理局办理工商变更登记和股份注销手续。至此大股东清欠全部完成。

    原公司二股东(现第一大股东)兰州三毛纺织集团有限责任公司,提出以资抵债方案,原承诺于2006年12月28日进行的2006年第一次临时股东大会召开前,完成抵债土地使用权类型变更手续。该事项已经取得了甘肃省国土资源厅(甘国土资利发[2006]26号)《关于同意兰州三毛集团公司土地资产处置批复》文件。并正在兰州市国土资源管理部门办理土地使用权出让及土地变更手续,尚未完成。2006年第一次临时股东大会已申请延期至2007年3月31日上午九点召开。原定的股权登记日2006年12月8日不变。

    特此公告

    兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2007年2月12日