本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司(下称“公司”)于2007年2月8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据实施方案,公司股票自2007年2月12日恢复交易,本公司股票简称由“S*ST派神”变更为“*ST派神”,股票代码“000779”不变。2007年2月12日,公司股票不计算除权参改价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。2007年2月13日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,以前一交易日为基数纳入指数计算。

    公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东执行对价安排后,公司股份结构发生变化。原公司第二大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有本公司股份数由30,081,546股变更为26,318,168股,占总股本比例为14.12%,成为本公司第一大股东。同时,原公司第一大股东上海开开实业股份有限公司以股抵债完成后,持有本公司股份数由51,283,344股变更为7,437,852股,占总股本比例为3.99%,成为本公司第二大股东。

    现将公司股份结构变化情况公告如下：

    一、股权分置改革方案实施及以股抵债前后公司股份结构变化

    (一)本次股权分置改革方案实施后,公司股份结构变动如下：

               股权分置改革前                股权分置改革后(以股抵债前)
                      股份数量      占总股本                    股份数量      占总股本
                        (股)      比例(％)                   (股)      比例(％)
     一、未上市流                              一、有限售条
     通股份合计        81,364,800    44.42     件的流通股       71,208,426      31.81
                                               合计
     国有法人股                                国有法人持
                      81,364,800     44.42                      26,318,168      11.76
                                               股
     社会法人股                                社会法人持
                                                                44,867,632      20.04
                                               股
     二、流通股份
                     101,790,000     55.58        高管股            22,626       0.01
     合计
     社会公众股                                二、无限售条
                     101,774,916     55.57     件的流通股      152,662,374      68.19
                                               合计
     高管股                15,084     0.01     社会公众股      152,662,374      68.19
     三、股份总数    183,154,800     100.00    三、股份总数    223,870,800      100.00
    (二)以股抵债实施后的股本结构:
                         以股抵债前     持股比     股份变动      以股抵债后      持股比
           项目
                         股数(股)     例(%)     (股)       股数(股)     例(%)
    一、有限售条件的
                          71,185,800     31.80   -37,429,780      33,756,020     18.12
    流通股合计
      其中：社会法人
                          44,867,632     20.04   -37,429,780       7,437,852      3.99
    股
          国有法人股      26,318,168     11.76                    26,318,168     14.12
    二、无限售条件的
        流通股股份合     152,685,000     68.20                   152,685,000     81.89
        计
    三、股份合计         223,870,800      100    -37,429,780     186,441,020      100
    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间
                                        占总股本   可上市流通    可上市流通    承诺的限
    序号           股东名称
                                       比例(%)      股股数         时间       售条件
                                            5        9,322,051       G+12
             兰州三毛纺织(集团)有限
       1                                   10       18,644,102       G+24      遵守法定
                     责任公司
                                         14.12      26,318,168       G+36        承诺
       2     上海开开实业股份有限公司     3.99       7,437,852       G+12
       3              高管股              0.01                                    注2
       

    注1、G指公司股改方案实施后首个交易日

    注2、公司高管合计持有22,626股,按照有关法律、法规中对高管持股的有关规定办理。

    三、备查文件

    1、兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革说明书及股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、甘肃正天合律师事务所关于兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革的相关法律意见书；

    3、华龙证券有限责任公司关于兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革的相关保荐意见书。

    特此公告

    兰州三毛实业股份有限公司

    董事会

    二○○七年二月十二日