本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司于2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过了《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议案》,根据该方案控股股东上海开开实业股份有限公司以其持有本公司的部分股份抵偿其对本公司的欠款,以股抵债股份数量为37,429,780股,并将该等股份予以注销。本次以股抵债已经上海开开实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会及本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,需经深圳证券交易所确认后方可实施。由于以股抵债方案实施后,公司注册资本将发生变化。为此,根据有关规定公告如下：

    公司之债权人均可于2007年1月26日起45日之内向公司申报债权,并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。

    申报债权方式：

    以邮寄方式申报的,请向以下地址寄送其债权资料：甘肃省兰州市西固区玉门街486号证券部办公室(邮政编码：730060),请在邮件封面上注明"申报债权"字样。

    以传真方式申报的,请向以下传真电话发送其债权资料：0931-7551627,请在首页注“申报债权”字样。

    联系人：吴正悦 吴逵

    联系电话：0931-7551627

    特此公告

    兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2007年1月26日