本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年12月25日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革说明书摘要》中说明了上海开开实业股份有限公司、兰州三毛纺织(集团)有限责任公司承诺将在本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日之前,采取必要措施,对用于股权分置改革及以股抵债的部分股份进行解冻,以确保本公司股权分置改革及以股抵债方案的顺利实施,2007年1月12日兰州三毛纺织(集团)有限责任公司已经办理司法解冻手续。但是,目前上海开开实业股份有限公司承诺对其持有的本公司股份,于2007年1月18日(包括1月18日)前完成司法解冻手续,因此,公司决定将2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日由2007年1月17日延期到2007年1月19日,2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的其它事项不变。

    特此公告。

    兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2007年1月16日