本公司于2001年4月27日上午九点半在兰州市西固区玉门街82号(本公司七楼会 议室),召开了2000年度股东大会。出席会议的股东和股东代理人13名, 代表的股份 8141.69万股,占本公司总股本的44.45％,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议由罗钟杰董事长主持,会议按照普通决议的表决要求,采取逐项记名投票表决的 方式,通过了以下决议。

    1)审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2000年度董事会工作报告。( 同意的 股份8141.69万股,占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股,弃权的股份0股) 。

    2)审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2000年度监事会工作报告。( 同意的 股份8140.54万股,占出席会议股东表决权的99.99％。反对的股份0股,弃权的股份1. 15万股)。

    3)审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2000年年度报告。(同意的股份8141 .69万股,占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    4)审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2000年度财务决算预案。( 同意的股 份8141.69万股,占出席会议股东表决权的100％。反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    5)审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2000年度利润分配预案。( 同意的股 份8140.54万股,占出席会议股东表决权的99.99％。反对的股份0股 ,弃权的股份1 .15万股)。

    6)审议通过了兰州三毛实业股份有限公司关于补发和发放住房补贴的议案。( 同意的股份8140.54万股,占出席会议股东表决权的99.99％。反对的股份0股, 弃权 的股份1.15万股)。

    本次会议经甘肃天合律师事务所律师见证并出具法律意见书。会议决议合法有 效。