本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次会议召开的情况：

    兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第六十三次会议，于2006年5月26日以电话和传真方式发出通知，5月30日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。部分监事和高管人员列席了本次会议。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见2006年5月31日载于http//：www.cninfo.com.cn上的附件一)。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》(详见2006年5月31日载于http//：www.cninfo.com.cn上的附件二)。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    3、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的通知(详见通知)。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于召开2005年度股东大会通知的具体情况：

    1、召开时间：2006年6月30日上午九点

    2、召开地点：本公司七楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场会议、现场投票

    5、出席对象：

    (1)公司全体董事、监事及高级管理人员

    (2)截止2005年6月23日(星期五)下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)能出席会议的股东可以委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    (4)董事会邀请的其它有关人士。

    三、会议审议事项：

    1、审议公司2005年董事会工作报告(详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告)；

    2、审议公司2005年监事会工作报告(详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告)；

    3、审议公司2005年度财务决算预案(详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告)；

    4、审议公司2005年年度报告及其摘要(详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告)；

    5、审议公司2005年利润分配预案(详见2006年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告)；

    6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计单位的议案(详见2006年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告)；

    7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。(详见2006年5月31日载于http//：www.cninfo.com.cn上的附件一)。

    8、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。(详见2006年5月31日载于http//：www.cninfo.com.cn上的附件二)。

    四、特别强调事项：

    1、上述议案中除第7项和第8项外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

    2、第7顶《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、第8项《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》为特别议案，需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。

    五、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函、传真方式登记。

    2、登记截止时间：2006年6月30日上午9点。

    3、登记地点：本公司证券部

    4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及出席人身份证到本公司办理参会登记手续。(股东授权委托书附后)

    六、其它事项

    1、会议登记联系方式

    通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号本公司证券部；邮政编码：730060

    电话：(0931)7551627 传真：(0931)7555200 联系人：王光敏

    2、本次会议期限半天，参会者交通、食宿费自理。

    特此公告

    

兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2006年5月30日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兰州三毛实业股份有限公司：

    兹委托 先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公司2005年年度股东大会。

    委托人姓名(或法人股东单位名称)： 委托人身份证号码：

    委托人(或法人股东单位)股东帐号： 委托人(或法人股东单位)持有股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托日期： 委托人(或法人股东单位法人代表)签名：

    法人股东单位盖章： 委托日期：2006年 月 日

    

兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2006年5月30日