本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司第二届监事会第十七次会议，于2006年4月8日以电话方式通知，4月18日采用通讯表决方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

    1、审议通过了2005年度监事会工作报告。5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了2005年度财务决算预案。5票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了2005年年度报告及其摘要。5票同意，0票反对，0票弃权。

    4、监事会对2005年度有关事项的意见，5票同意，0票反对，0票弃权。具体如下：

    监事会于2006年4月18日召开会议，对本公司2005年年度报告及有关事项进行了审议并发表以下意见：

    (1)公司依法运作情况

    报告期内，对照国家的有关法律法规和有关规章制度，经检查，监事会认为，公司决策程序合法合规，公司建立了比较完善的内部控制制度。目前尚未发现有确凿证据证明公司董事和除总经理、财务总监以外的高管人员执行公司职务时，有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。如果公司内部审计检查发现上述问题，我们将严格履行职责，采取合法合规的措施，予以处理。

    (2)检查公司财务的情况

    北京五联方圆会计师事务所有限公司对本公司出具的审计报告，审计真实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)募集资金使用情况

    报告期没有使用配股募集资金投入的项目。

    (4)报告期内公司出售资产情况

    报告期内，公司经理层经董事会同意，对公司处于闲置状态的2000吨澳毛制条生产线的设备进行了处置，处置过程中采用了公开竞标的办法，资产购买方和本公司不存在关联关系，处置价格公平、合理，没有内幕交易行为，保护了公司和投资者的利益。

    (5)关于关联交易的情况

    报告期内，本公司的关联交易，价格公平、合理。没有发现有损害公司和股东的利益的交易。

    (6)报告期内，公司的利润较预测数变化较大，董事会对利润的变化作了解释，我们认为董事会对利润变化的解释是符合实际的。

    (7)报告期董事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告作出了说明，我们对该说明的意见如下：

    我们认为审计报告符合公正客观、事实求是的原则，监事会认同董事会对大股东、二股东提出解决欠款办法的说明，并督促董事会结合股权分置改革，解决股东占用资金问题，切实维护广大投资者的利益。

    特此公告