本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州三毛实业股份有限公司二届董事会五十九次会议，于2006 年1 月2 日以传真、电话和当面告知的方式发出通知，2006 年1 月11 日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。本公司会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    1、同意蒋卫东先生辞去总经理职务，免去金明喜先生财务总监职务。该决议9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、同意聘任现任公司人事行政总监朱胜利先生担任总经理职务。该决议9票同意，0 票弃权，0 票反对。(简历见附件)

    特此公告。

    附件：

    朱胜利简历

    朱胜利，男，汉族，1970 年5 月生，籍贯甘肃，中共党员，1992 年毕业于甘肃政法学院，大学本科文化，法学学士，历任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司人劳部部长，兰州三毛实业股份有限公司人力资源部部长、总经理办公室主任。2004 年6 月17 日起任兰州三毛实业股份有限公司人事行政总监。

    独立董事独立意见

    我们同意蒋卫东先生辞去总经理职务，同意免去金明喜先生财务总监职务，同意聘任现任公司人事行政总监朱胜利先生担任总经理职务。