本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第五十六次会议,于2005年8月 1 日以电话和传真方式发出通知,8月4日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
兰州三毛实业股份有限公司董事会    2005年8月4日