本公司及董事会全体成员（除charlie chang"中文名：张晨"、熊克力、邓辉三名董事外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月11日上午九点

    2、召开地点：本公司七楼会议室

    3、召开方式：现场投票表决方式

    4、召集人：本公司第二届董事会

    5、主持人：江玉森董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    公司董事、监事和部分高管出席了会议。

    三、会议出席情况

    本公司召开的2005年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共5人，其中法人股东2名，高管股东3名，没有社会公众股东，代表的股份 8137.98万股，占本公司有表决权股份总数的44.43 %。

    四、提案审议和表决情况

    会议按照普通决议投票表决要求，采取逐项记名投票表决的方式，通过了以下决议。

    1、审议免去Charlie chang先生董事职务。

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了免去Charlie chang先生董事职务的议案。

    2、审议免去熊克力先生董事职务。

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了免去熊克力先生董事职务的议案。

    3、审议免去邓辉先生董事职务。

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了免去邓辉先生董事职务的议案。

    4、审议免去吴利华女士监事职务。

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了免去吴利华女士监事职务的议案。

    5、审议补选夏建先生为公司二届董事会董事

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了补选夏建先生为公司二届董事会董事的议案。

    6、审议补选徐耀庭先生为公司二届董事会董事

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了补选徐耀庭先生为公司二届董事会董事的议案。

    7、审议补选董敏华先生为公司二届董事会独立董事

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了补选董敏华先生为公司二届董事会独立董事的议案。

    8、审议补选祝雯霞女士为二届监事会监事

    总的表决情况：同意的股份8137.98万股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股。

    表决结果：审议通过了补选祝雯霞女士为公司二届监事会监事的议案。

    五、律师出具的法律意见书

    本次会议经甘肃正天合律师事务所律师赵荣春先生现场见证并出具了"正天合书字（2005）第066号"法律意见书。主要法律意见如下：本所律师认为，贵公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所作出的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

兰州三毛实业股份有限公司董事会

    2005年4月11日